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Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung

Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung - Strategien und Verfahren zur Prävention nach dem FM-GwG

Taschenbuch
von Bernhard Böhm, Christa Drobesch, Nicole Kaufman
29,00 €
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Produktdetails  
Verlag LexisNexis Österreich
Auflage 2021
Seiten 160
Format 15,6 x 0,9 x 21,2 cm
Gewicht 219 g
Reihe Rechtspraxis
ISBN-10 370077804X
ISBN-13 9783700778042
Bestell-Nr 70077804A
Produktbeschreibung  

Dieses Buch bietet einen praxisorientierten Überblick zu aktuellen Fragen der Prävention von Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung.
Neben der strategischen Ausrichtung der FMA werden Sorgfaltspflichten, Vor-Ort-Maßnahmen sowie Meldepflichten im Bereich der Prävention von Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung unter Berücksichtigung der einschlägigen und rezenten FMA-Rundschreiben zum FM-GwG sowie von Judikatur- und Praxisbeispielen behandelt.
Ein Update betreffend aktuelle Entwicklungen auf europäischer Ebene sowie ein Exkurs zu Finanzsanktionen im Überblick ergänzen den Band.

Autorenporträt  
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